证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-030
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通
过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实
地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反
映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配方案
综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，
符合公司关于股东回报的承诺。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年度社会责任报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年度内部控制评价报告》。
的议案》
经审议，
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司
募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
案》
全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，
全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求
更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现
金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来
三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
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