证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-028
上海罗曼科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2024年4月24日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全
体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符
合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年第一季度报告》；
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和
格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》；
监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和
表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事
会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-030）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》；
根据《激励计划》的规定，鉴于本次激励计划首次授予第一个解除限售期公
司层面业绩考核不达标，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共
计414,000股进行回购注销；同时，鉴于2名激励对象因离职已不再具备激励资格，
公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股进行回购注销。以
上合计474,000股。
监事会同意公司董事会按照公司2022年年度股东大会的授权，根据《激励计
划》的有关规定，对前述474,000股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-031）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易
的议案》；
监事会认为，辽宁国恒根据2024年光伏建设投资需求，预计向国开行申请不
超过人民币30,000.00万元的借款，公司将按照持有其股份比例提供保证担保，担
保金额预计不超过10,500.00万元。有利于保障项目建设进度，符合现行有效的法
律、法规规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议
案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-033）。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》。
监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及
财务状况不存在不利影响。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
