证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-018
南微医学科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 25 日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资
料以通讯方式于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》等有关规定，认真履行职责。2023 年度公司监事会召开了 4 次会议，监事
会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的
形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公
司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责
情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的
合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符
合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；（2）公司 2023 年年度报告
公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2023 年年度报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损
害公司利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南微医学科技股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
净利润 46,314.14 万元，同比增长 54.67%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及《公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报
告》。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度社会责任报告
展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，
推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，
赋能行业，保护环境等方面所做出的努力。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。
（八）审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体监事回避表决。
此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2024 年第一季度报
告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2024 年第一
季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；（3）未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
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