证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-019
炬芯科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简
称“本次会议”）于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会
议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
施进度的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目
实施进度的事项是公司综合考虑当前募投项目的建设需求、资金使用计划、项目实
施进度、募集资金使用情况等因素做出的审慎决定，符合公司战略规划发展布局。
上述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意本次使用部分超募资金增加募投项目
投资额并调整募投项目实施进度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金
增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》。
表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意该议
案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《炬芯科技股份有限公司
表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
