证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-023
江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以书
面形式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。第三届监事会第
十八次会议于2024年4月25日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的
监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
(一) 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事
会汇报2023年度监事会工作情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
议案内容：公司《2023年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公
司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会
提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2023年年度报告》及其摘要的
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2023年年度报告》及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》
议案内容：公司《2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
议案内容：公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
议案内容：公司基于2023年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电
子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案内容：根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏云涌
电子科技股份有限公司审计报告》（【22100001】），2023年度归属于上市公司股东
的净利润为-6,746,696.03元（合并报表），截至2023年12月31日，母公司期末可供
分配利润为224,819,608.93元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》的相关规定，“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润
（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营”，2023年度公司未满足利润分配条件，且公
司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公
司2023年度利润分配方案如下：2023年度不派发现金红利，不以资本公积转增股
本，不送红股。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持
续、稳定、健康发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情
况，公司拟使用剩余66,513,684.96元人民币超募资金（预计转出包括利息及现金
管理收益等在内的全部结存余额，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流
动资金，用于公司生产经营。公司本次用于永久补充流动资金的剩余超募资金
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
同时公司作出承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金
总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项
目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为除
公司控股子公司外的对象提供财务资助。
经审核，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，系出
于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符
合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项
履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金（预计转出包括利息及现金管理
收益等在内的全部结存余额，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资
金事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
议案内容：公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司及子
公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2024年度薪酬。
表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表
决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
议案内容：公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能
力、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因
素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配
政策的连续性和稳定性，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小
股东的合法权益，根据《公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《江
苏云涌电子科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，自
公司股东大会审议通过之日起生效。
经审核，监事会认为：公司编制的《江苏云涌电子科技股份有限公司未来三
年股东回报规划（2024 年-2026 年）》符合有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行
为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策机制，完善现金分红的信
息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或全体股东利益
的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
议案内容：公司《2024 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合
相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司
报告期内的财务状况和经营成果；公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本
意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2024 年第一季度报告》的编制和审议
人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确
反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报
表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能
发生减值损失的资产计提相应减值准备。
公司本次计提信用减值损失 406.10 万元，计提资产减值损失-0.29 万元，合计
单位：人民币元
项目 计提减值准备金额
应收账款坏账损失 425.76
信用减值损失 应收票据坏账损失 -13.15
其他应收款坏账损失 -6.51
资产减值损失 合同资产减值损失 -0.29
合计 405.81
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提资产减值
准备，符合公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备的决策程序符合相关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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