证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2024-015
威腾电气集团股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十七次会议。本次会议的通知于
生召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:
和内部管理制度的各项规定;
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2023 年年度
的财务状况和经营成果等事项;
的行为。
承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威
腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为:《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募
集资金 2023 年实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号:2024-016)。
(三)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审议,监事会认为:公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度,
符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个关键环节中起到了较好
的控制和防范作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。因此,监事会同意公司《2023 年度内部控制
评价报告》的内容。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威
腾电气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(四)审议通过《关于确认 2023 年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的
议案》
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合
公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配
预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《威腾电气集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》
(公告编号:
(六)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议,监事会认为:2023 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业
会计准则的规定编制,公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年度财务预算是建立在 2023 年经营情况及
公司实际情况。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展
日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确
定交易价格,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司
的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们
一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的《威腾电气集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公
告编号:2024-018)。
(九)审议通过《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的
议案》
经审议,监事会认为:公司本次为全资及控股子公司提供授信担保事项,考
虑到了其日常经营需要,旨在支撑其良性发展,符合公司和全体股东的利益,不
会对公司的经营业绩产生影响,不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团
股份有限公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公
司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司为全
资及控股子公司提供授信担保事项。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的《威腾电气集团股份有限公司关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授
信担保的公告》(公告编号:2024-019)。
(十)审议通过《关于 2024 年度申请使用综合授信额度的议案》
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
经审议,监事会认为:2023 年,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定,认真履行职
责,积极主动召开、出席以及列席公司有关会议,对公司规范运作、利润分配、
财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见,为公司的规范运
作和健康发展提供了有力保障。
表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果:1 名赞成,0 名弃权,0 名反对,关联监事回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司监事会