云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于
会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立
董事田俊为本次会议主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
会议选举田俊先生为第四届董事会独立董事专门会议召集人。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
独立董事认为：自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公
司董事会积极推进向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化
等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，
决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。公司终止 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并
同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
独立董事认为：本次董事会提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定
对象发行股票事项符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实
际发展需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。因此，我们一致同意本次董事会提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次
会议和股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（以下无正文，后附签字页）
（本页无正文，为云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会独立董事专
门会议第一次会议决议签字页）
参加会议独立董事签名：
田俊： 龙超： 黄松：
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会独立董事专门会议
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