证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-021
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高
责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，根据《上市公
司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，公
司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现
将有关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
同为准）
合同为准）
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次为全体董事、监事
及高级管理人员购买责任险的相关事宜，以及在后续责任险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围
内无需另行决策。
二、审议程序
公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议了《关于购买董
监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、
监事均回避表决，该事项直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
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