证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2024-010
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开,会议通知已于
会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华
人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》
(公告编号:2024-014)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
议案》
结合公司 2023 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策,2023 年度监事薪
酬具体情况如下:
姓名 职务 税前报酬(万元/年)
原妤 监事会主席 14.87
邵静 监事 24.80
宋瑞峰 监事 20.11
合计 / 59.78
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》,参考国内同行业上市公
司监事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,公司制定了 2024 年度监事
的薪酬方案。具体如下:公司的监事均在公司均有具体的工作岗位,根据其在公
司的具体任职岗位领取薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,本议案将提交公司股东大会
审议。
项报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2024-012)。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
(公告编号:2023-017)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》
(公告编号:
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-019)。
表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会