证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-004
山东中创软件商用中间件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定
调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额，调整事项履行了
必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市
公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同意公司本次调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实
客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会
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