证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-003
浙江医药股份有限公司
第九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第九届十七次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在
浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的
通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董
事十一人，实际参加董事十一人，独立董事陈乃蔚先生、吴晓明先生以及董事刘
中先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及
其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和
要求。
二、会议审议情况
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药 2023 年年度利润分配方案公告》。
本议案需提交股东大会审议。
年年度报告》全文和摘要
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
本议案需提交股东大会审议。
年第一季度报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药 2024 年第一季度报告》。
年度内部控制评价报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药 2023 年度内部控制评价报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药独立董事 2023 年度述职报告》。
审计委员会 2023 年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
计师事务所并支付报酬的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司第二期限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》相
关规定，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时
鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解锁条件，公司将
对相关限制性股票回购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于终止实施公司第二期限制性股票
激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》。
关联董事俞育庆女士、储振华先生回避表决本项议案。依据 2022 年第一次
临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因上述回购注销相关限制性股票的事项，公司总股本将由 964,975,000 股变
更 为 961,637,750 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 964,975,000 元 变 更 为
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于减少公司注册资
本并修订<公司章程>的公告》。
依据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
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