华康股份: 华康股份第六届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：605077 证券简称：华康股份公告编号：2024-031
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 4 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露的《华康股份会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会

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