证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-024
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和材料于2024年4月19日以企业微信方式送达全体董事。
（三）本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024
年第一季度报告》。
案》；
董事会认为：公司延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期是基于对资本
市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业
绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意
将基金存续期限延长三年，基金存续期限将延长至 2027 年 6 月 8 日。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见同日于《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的公司《关于技术创新基金延长存续期限的公告》（公告编号：2024-025）。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
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