证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2024-016
仁和药业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示:
仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开
下简称“本次股东大会”或“会议”),现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2023 年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
公司第九届董事会第十八次会议审议通过,决定召开本次年度股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行
必要程序。
(四)股权登记日:2024 年 5 月 17 日
(五)会议召开时间
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(六)会议召开方式
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
场会议;
系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
以第一次投票表决结果为准。
(七)出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(八)现场会议召开地点:江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
二、会议审议事项:
(一)本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的
议案》
《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
持股计划有关事项的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026
年)的议案》
公司三位独立董事向董事会各自提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在
(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)以上提案均已经本公司第九届董事会第十八次会议;公司第九届监事会第
十二次会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
有效表决权股份总数的二分之一以上通过;提案 7-8,关联股东回避表决。
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(三)特别强调事项:本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,
公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)。
三、会议登记方法
(工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30)
中央广场 B 区元创国际 1803 室。
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人
有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复
印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。
五、联系方式
联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
联系人:姜锋
电 话:0791-83896755
传 真:0791-83896755
邮政编码:330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议;公司第九届监事会第十二次会议决议
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席仁和药业股份有限公司 2023 年度股东大会,
并授权其代表本人(本单位)行使各种表决权。
本人(本单位)对本次 2023 年度股东大会审议事项的表决意见:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度
审计机构的议案》
《关于公司第二期员工持股计划(草案)及
其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第二期员工持股计划有关事项的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划
(2024 年-2026 年)的议案》
委 托 人 姓 名: 委托人身份证号:
委托人股东账户: 委托人持股数:
委托人签名(盖章)
:
委托日期:
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托人签名:
附注:
权。
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。)
字。