证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-016
仁和药业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示：
仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开
下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行
必要程序。
（四）股权登记日：2024 年 5 月 17 日
（五）会议召开时间
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（六）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
场会议；
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
二、会议审议事项：
（一）本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的
议案》
《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
持股计划有关事项的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026
年)的议案》
公司三位独立董事向董事会各自提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以上提案均已经本公司第九届董事会第十八次会议；公司第九届监事会第
十二次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 7-8，关联股东回避表决。
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）
中央广场 B 区元创国际 1803 室。
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人
有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复
印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、联系方式
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
联系人：姜锋
电 话：0791－83896755
传 真：0791－83896755
邮政编码：330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议；公司第九届监事会第十二次会议决议
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2023 年度股东大会，
并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
本人（本单位）对本次 2023 年度股东大会审议事项的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度
审计机构的议案》
《关于公司第二期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第二期员工持股计划有关事项的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划
(2024 年-2026 年)的议案》
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）
：
委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
附注：
权。
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）
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