证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-003
浙江长城电工科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15
日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会
议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技
股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年年度报
告》及摘要。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度监事
会工作报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度财务
决算报告》
。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于 2023 年度
利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度内部
控制评价报告》
。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票
全体监事回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、
监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信
额度的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子
公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为
全资子公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于修订<公司
章程>的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于终止公
开发行可转换公司债券的公告》。
（十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政
策变更的公告》。
（十二） 审议通过《公司 2024 年一季度报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年一季度
报告》。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司监事会
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