证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-018
上海三友医疗器械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知于
会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司《关于 2023 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-013。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
议案内容：2024 年度公司监事薪酬方案：在公司担任具体职务的监事根据
公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。
因全体监事均为关联监事，均回避表决，将《关于公司监事 2024 年度薪酬
的议案》直接提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项
审核说明的议案》
议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性
文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关
联方占用公司资金的情形。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公
告编号：2024-014。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公
告编号：2024-014。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一）审议通过《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
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