证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-036
陕西源杰半导体科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第三次会议通知期限的议案》
会议审议同意豁免第二届监事会第三次会议通知期限。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一季
度报告>的议案》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法
规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参
与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2024 年
第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
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