证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-011
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024 年
发出。本次会议由监事会主席范东梅女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司
董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意
见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章
程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并综合考虑了公司目前的经营情况和
未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，
给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司股
东大会审议。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增
股本方案公告》（2024-013）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的公告》（2024-014）。
（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
（八）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意
见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
（九）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会同意《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》的内容，详情请见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
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