苏州科德教育科技股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董
事专门会议 2024 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以通讯方式发出，会议于
董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事徐宏斌先生召集并主持。本
次会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和
《独立董事工作制度》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、会议审议情况
与会独立董事经认真讨论，形成如下决议：
经核查，我们认为：公司已根据相关法律法规的规定，结合企业自身的情况，
建立了较为完善的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，
对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的有序运行
及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供了保证。我们认为公司
《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建
设及运作情况。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
经核查，我们认为：为更好的回报股东，公司董事会从股东分红回报规划和
实际情况出发提出的分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合
公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业
资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期
间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我
们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，并将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
案》
经核查，我们认为：公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日
常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公
司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形。我们一
致同意公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项，并将该事项提交公司
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
经核查，我们认为：公司及子公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资
金进行委托理财，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，充分
保障股东利益。上述资金使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全
体股东的利益。我们一致同意公司及子公司使用自有资金进行委托理财事项，并
将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
（以下无正文）
本页无正文，为《苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门
会议 2024 年第一次会议决议》之签字页
独立董事：
徐星美：
徐宏斌：
施健：
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