证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-004
浙江彩蝶实业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。本
议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。本
议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（九）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计
机构的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度董事薪酬方
案的议案》
议案内容：2023 年度董事薪酬执行情况及 2024 年度董事薪酬标准。2024 年
度董事薪酬标准为：1、独立董事：薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津贴标
准为 7.24 万元/年（含税），按年发放。2、其他董事：2024 年度，公司将根据其
他董事在公司担任的具体管理职务以及履职情况发放薪资。本议案已经董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司
（十二）审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年
度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：2023 年度高级管理人员薪酬执行情况及 2024 年度高级管理人员
薪酬标准。2024 年度高级管理人员薪酬标准为：根据高级管理人员在公司担任
的具体管理职务以及履职情况发放薪资。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。
回避表决情况：关联董事施屹（兼任总经理）、张红星（兼任董事会秘书、
副总经理）、范春跃（兼任财务负责人）回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报
告》
。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议
案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十五）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工
商备案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则（2024 年 4
月修订）》
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则（2024 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十八）审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则
（2024 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十九）审议通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则
（2024 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（二十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于对埃及项目增加投资额的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于增加埃及项目投资额的公
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（二十三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案内容：为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需
求，根据 2024 年度经营计划和投资计划，公司拟向中国银行湖州市分行、中国
工商银行湖州南浔支行、中国农业银行湖州南浔支行、招商银行湖州分行、交通
银行湖州分行、上海浦东发展银行湖州分行等银行申请不超过人民币 3 亿元的综
合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（二十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
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