证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-030
南都物业服务集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议
于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩
芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事会列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有
限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
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