证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-013
上海芯导电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知
于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召
集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年第一季度报告》。
（二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
表决结果：4 名同意，0 名弃权，0 名反对，关联董事袁琼、陈敏、温礼诚回
避表决。
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）和《公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”）
的相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中首次授予对象共
定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 11.886
万股。
根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定，“若各归属期内，公司
当期业绩水平未达到触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股
票全部不得归属，并作废失效”，鉴于首次授予的限制性股票在第一个归属期未
达到公司业绩考核触发值，所有首次授予激励对象对应的限制性股票全部不得归
属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票 30.0342 万股。
上述需要作废的 2023 年限制性股票数量共计 41.9202 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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