证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-020
通用电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话方式送达各位
董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司已按照相关要求编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第一季度报告》全文。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
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