证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-008
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开，
原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的监事会相应顺延为第二
届监事会第三次会议。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以邮件或通
讯形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会
议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于成立绩效评价小组的议案》
经审核，监事会认为：公司通过绩效评价小组可以更科学、合理地评估员工
的绩效，对员工的奖惩、晋升和培训等决策提供依据。公司成立绩效评价小组符
合发展的需求，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
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