证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-011
浙江诚意药业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
议于 2024 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）
以现场方式召开。
监事。
理刘义元列席了本次会议。
限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于印发<企
业会计准则解释第 17 号>的通知》
（财会〔2023〕21 号）的要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政
策变更事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、
《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶
段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回
报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配
预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反
映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违规泄露报告信
息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司 2023 年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、
准确反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反
映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违规泄露报告信息
的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
年）股东分红回报规划>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司监事会
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