证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-007
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯
方式召开，原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的董事会相应
顺延为第二届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日
以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通
讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管
理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于成立绩效评价小组的议案》
经审议，为了实施和推动全面、公正、科学的绩效评估体系，确保员工的工
作业绩能够准确、客观地反映其贡献和表现，并对员工的奖惩、晋升和培训等决
策提供依据，公司决定成立绩效评价小组。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
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