证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-023
上海尤安建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于2024年4月25日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼
（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年4月18日以通讯方式送达到全体董事。本次
会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，
董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》
等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
全体董事认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
第一季度会议相关事项的审核意见》；
年第一季度会议决议》。
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
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