证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-020
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第八次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼多功能会议室召开。会议应参会
董事 9 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。
会议召开符合《公司法》
、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同
意公司《2024年一季度报告》
，并同意将公司《2024年一季度报告》
提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告内容详见公司于 2024年4月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年一季度报告》。
资本金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于向安徽恒源煤电售电有限
责任公司增加注册资本金的公告》。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
报备文件
《2024年一季度报告》的审核意见。
首页
微信公众号
证券之星APP
