证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-010
浙江诚意药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
方式召开。
监事和高级管理人员。
秘助理、审计部经理列席了本次会议。
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司
当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的
情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-012)。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中
汇会审[2024]3439 号，截止 2023 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配净利润为
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截止 2023
年 12 月 31 日公司总股本为 32,730.432 万股，以此计算派发现金红利 6,546.09 万元
（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润比例为 40.19%。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，
认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发
放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水
平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内
为董事会提供的专业性建议或帮助。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事、监事薪酬，全
体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案审议内容为公司非董事的
高级管理人员 2023 年度薪酬情况，全体董事无需回避。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
况报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
股东分红回报规划>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司<
未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于子公司停产的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
内部审计制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大
会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
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