证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-005
绿田机械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024 年
际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立
董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023
年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本
次董事会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《会计
师事务所选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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