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板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行
和独立行使监事会的监督职权和职责。本年度，监事会对公司经营活动、财务状况、重
大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监
督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运
作。
现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
召开时间 届次 议案
《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度内部控制的自我评估报告>的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
第四届监事会 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
第十九次会议 计机构的议案》
《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》
《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
《关于募投项目延期的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
第五届监事会
第一次会议
《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第五届监事会
第二次会议
案》
第五届监事会
第三次会议
二、监事会对公司 2023 年相关事项的核查意见
程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交
易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，具体情况如下：
（一）依法运作情况
通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行
监督。
监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，并建立了较为完善的内部控制制度；
公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、
高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查和监督，
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内各定期报告
能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司所出具的 2023 年度“标准无保留意见”的审计报告是客观、公正的。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。
（四）关联交易情况
公司 2023 年不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其
他股东利益的情形。
（五）对外担保情况
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）收购、出售资产情况
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司根据实际情况和管理需要，不断建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制
制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会出具的《2023 年度内部控
制自我评价报告》能够公允的反映其内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2024 年度工作计划
经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务情况实施
监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，维护公司利益和形象。
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