证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-009
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日
召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、制定、修订原因及依据
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理
办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对《公
司章程》和相关治理制度进行了系统性的梳理与修订。
二、本次制定、修订的制度情况
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
上述制度已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。修
订后的《公司章程》及部分需股东大会审议通过的治理制度自公司股东大会审议通过之
日起生效，其余治理制度经公司董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
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