证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-017
光明房地产集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第九届监
事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知的方式发
出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在西藏北路 199 号光明地产总部
大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召
集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见为：
章程和公司内部管理制度的各项规定。
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2023 年度
的经营管理和财务状况等事项。
审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告》
、《2023 年
年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控
制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的 2023 年年度
风险持续评估报告的议案》
监事会审核意见：
业法人营业执照》；
中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定
的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关
联存、贷款等金融业务目前风险可控。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对光明食品集团财务有
限公司的 2023 年年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2024 年度预计对外提供财务资助额度的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
（十一）审议通过《2023 年度企业社会责任报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年度企业社会责任报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-022）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划
的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司未来三年（2024-2026 年
度）股东回报规划》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，且须经出席大会的股东所持表决
权 2/3 以上通过。
（十四）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚须获得
中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受
发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票
据的发行情况。
上述决议（一）、
（二）
、（三）、
（四）、
（五）
、（七）、
（九）
、（十）、
（十
三）
、（十四）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二四年四月二十五日
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