证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2024-023
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次
会议于 2024 年 04 月 24 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议
室以现场方式召开,会议通知及材料已于 2024 年 04 月 14 日以书面的形式送达各位监
事,会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持,应参与会议监事 3 名,实际参与会议
监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,
会议合法、有效。
全体与会监事经认真审议和表决,形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2023 年年度报告》
全文及其摘要,编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司
《2023 年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》,本议案表决
结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据相关法律、行政法规的规定,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报
告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度
监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》,本议案表决结
果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为,公司2023年度不进行利润分配符合公司实际情况,不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的长远发展,符合相关法律法规及《
公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明
》。
(四) 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》,本议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定
对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行
为,不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(五) 审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》,本议
案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制
自我评价报告》内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性等原则,真实准确地反
映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际
情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
(六) 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》,本议案表决结
果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司编制的《2023 年度财务决算报告》内容真实,准确地反映了公
(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本
议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使
用效率,增加投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集
资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合相关法律、法规的
规定。因此,我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(八) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》,本议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自
有资金的使用效率,获得一定的投资收益。本次使用自有资金购买理财产品不会影响
公司正常资金周转及正常生产经营活动的开展,不存在损害公司及股东利益的情形,
审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》。
(九) 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》,本议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励
与约束机制,有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,根据有关法律、
法规及《公司章程》的规定,参考同行业上市公司董事、监事与高级管理人员的薪酬
水平并结合公司实际情况,修订了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》,本议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据战略发展需要,为进一步提升公司的核心竞争力和技术创新水平,更好
地实现公司未来发展战略目标,根据法律法规的相关规定,公司董事会提请股东大会
授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜,授权期限为 2023 年
年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度
预计的议案》,本议案表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司及全资子公司向金融机构申请授信额度系出于经营需要,公司
对全资子公司提供担保,以及全资子公司之间互相提供担保能够满足公司及子公司的
资金需求,促进其经营和发展。本次担保事项已经履行了必要的审议程序,符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,符合公司和全体股东的利益。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度公司及子
公司申请授信额度及对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》,本议案表
决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2024 年第一季度
报告》,编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024
年第一季度报告》全文。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
监 事 会