证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-005
融发核电设备股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股
东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。
《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度内部控制审计报告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的专项说明>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案制定程序合法合规，符合
相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执
行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允
的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次
计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经
营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意
该议案。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业
会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务
状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、备查文件
融发核电设备股份有限公司 监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
