安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-10
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召
开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）；
（七）本次股东大会出席对象：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
于股权登记日：2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），
该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
有提案
非累积投票提案
关于修订《安徽省司尔特肥业股 √
份有限公司章程》的议案
√
关于修订和制定公司内部治理制
度的议案
关于制定 2024 年度董事、监事薪 √
酬方案的议案
√
关于《安徽省司尔特肥业股份有
股东回报规划》的议案》
公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。
（二）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次
会议审议通过后。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
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和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第十三
次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届监事会第九次会议决
议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告》等。
（三）上述第七、第八项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中
小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、 监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 14 日和 5 月 15 日上午 9:00～11:00，下午
（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券投资部；
（三）登记方式：
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
方式办理登记；
（四）会议联系方式：
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（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
七、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5
月 16 日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行
使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的
意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会会议结束之日止。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
外的所有提案
非累积投票提案
关于向银行申请综合授信 √
的议案
关于修订《安徽省司尔特 √
的议案
√
关于修订和制定公司内部
治理制度的议案
关于制定 2024 年度董事、 √
监事薪酬方案的议案
√
关于《安徽省司尔特肥业
股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报
规划》的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股性质、股数：
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被委托人身份证号码： 被委托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
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