证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-011
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12
日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议
于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加
监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
（1）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（2）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了
公司本年度的财务状况和经营成果；2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司 2023 年年度报告》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（3）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客
观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司 2024 年第一季度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（4）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的
相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公
司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配及资本公积
转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告
编号：2024-012)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（5）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号：2024-015)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（6）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（7）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（8）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-014)。
因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于 2024 年度监事薪酬方
案的议案》直接提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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