证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-033
无锡先导智能装备股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会
议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司本次监事会会议
的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年度监事会工作
报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合相关
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年年度报告》和
《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
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本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司实际情
况，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2023年度利润分
配预案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年度财务决算报
告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次
计提资产减值准备及核销资产后能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议、决策该议案的程序合法、
合规。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2023年度计提资
产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
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具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《董事会关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必
要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提高募集资
金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，不会影
响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》等有关规定。开展的外汇套期保值业务是遵循稳健原则，
不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于开展外汇套期保
值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《外汇套期保
值业务管理制度》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司已按照相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全
的内部控制制度并得到了有效执行，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极
作用，公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《公司2023年度内部控
制自我评价报告》。
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表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审
计业务的丰富经验和执业素质。其在担任公司会计师事务所期间，遵循独立、客
观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，切实履行了会计师事务所应
尽的职责。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会
计师事务所。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司监事根据其在公司担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬，
不额外领取监事津贴。
监事会全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合相关法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年第一季度报
告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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