证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-012
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第十一届董事会2024年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次会
议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过以下议案：
一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《公司 2023 年年度报告全文》第三节内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊
登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2023 年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023 年度实现归
属母公司净利润为-307,841,201.35 元，本年度末未分配利润为-1,324,415,899.61
元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利
润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的
情形，公司董事会同意公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本预案。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议
通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年财务报表
和内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开
之日止。本期审计费用拟为 75 万元，其中财务报表审计费用拟为 50 万元人民币
/年，内部控制审计费用拟为 25 万元人民币/年，公司董事会将提请股东大会授权
公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况、年报审计需配备的审计人员数量和
投入的工作量以及事务所的收费标准等与审计机构协商确定 2024 年最终的审计
费用。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理使用募集资金，董事会同意公司及控股子公司在
确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募
集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保
本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 0.5 亿元（含本
数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 5
月 1 日。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
公司监事会对此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对本事项出具了核查意见。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会已对公司本次会计政策变更发表了同意意见，具体内容详见
于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于全资子公司业绩承诺完成情况说明的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《关于全资子公司业绩承诺完成情况说明的公告》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规并结合公司实际情
况，公司对《公司章程》进行重新修改制定，新的《公司章程》2024 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，并提请股东大会授
权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续（章程内容最终以工
商部门登记、备案结果为准）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决
议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决
议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决
议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟召开公司 2023 年年度股东大会，股东大会通知另行公告。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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