证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-008
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
会议的通知，本次会议于 2024 年 04 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事长王淑敏因私缺席本
次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长王飞女士
主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会决议、管
理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
董事会同意此议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
定，认真地审核各项董事会议案，并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤
勉尽责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有
成效的工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》相关章节。
公司独立董事赵彦彬先生、季学武先生、李玉华先生向董事会提交了《独立
董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体报告详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的公告。
董事会同意此议案，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。会计师
事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》的
公告。
董事会同意此议案，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，会计师事
务所出具了鉴证报告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
酬方案的议案》
董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。
董事会同意此议案，本议案已经董事会薪酬与考核委员全票审议通过，并将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2024 年年度审计机构》
的公告。
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，
认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关从业资格符合《中华人民共和国
证券法》的规定，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求。鉴于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持
审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，董事会审计委员会提议继续
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
董事会同意此议案，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并将该议
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意此议案。具体内容
详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意此议案，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
意见》
董事会依据独立董事签署的相关自查文件对在任独立董事 2023 年的独立性
情况进行了审议和评估，认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司 2023 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况等情况，
公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以现有总股本 331,853,600.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计分配现金股利 23,229,752.00
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表人职责的议案》
根据北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营
需要，董事会现授权公司副董事长王飞女士履行公司董事长、法定代表人王淑敏
女士相关职责，并履行王淑敏女士于公司董事会相关专门委员会成员的职责。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，
公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整前后情况如下:
调整前：
审计委员会：李玉华（主任委员、召集人）、赵彦彬、王飞。
调整后：
审计委员会：李玉华（主任委员、召集人）、赵彦彬、肖凯。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据经营发展的需要变更公司经营范围，同时对《北京北摩高科摩
擦材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中经营范围条款进行修订。
修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
同意提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。
本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
董事会同意此议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《2023 年年度报告》全文及其摘要的有关内容，并将该议案提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘
要》
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制和审核的《2024 年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》
。
董事会同意《关于公司<2024 年第一季度报告>全文及其正文的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
督职责的总结报告的议案》
董事会同意此议案。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意提议于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业
园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
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