证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-016
贵州振华风光半导体股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十三次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2024 年 4 月 14 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国
荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决
方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
审议通过《2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度报告全面、客观、
公允地反映了 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；公司 2024 年第一季度报
告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；公司全体董事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年
第一季度报告》。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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