证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-008
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年
会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等法律、法规及公司的
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2023 年度董事会工作报告符合《公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，
并且结合了 2023 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对
此议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2023 年度总经理工作报告符合《公司法》、《公
司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2023
年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新等方面。董事会对此议案表
示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及公司制度的规定，公允反映了公司 2023 年度基本财务状况
和财务指标。董事会对此议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
关联董事蔡浩先生回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
经审议，董事会认为公司为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证
资金周转的需要，公司 2024 年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 120
亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通
过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信额度及期限将
以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际
情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审议，董事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，
符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于完
善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员充分行使权利、履行职责。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制
性股票授予价格的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
关联董事周石俊先生、杨颖先生作为本次解除限售条件成就的对象，对本
议案回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会认为公司对《董事会战略委员会工作细则》的修订有利于
规范董事会战略委员会履职行为，为公司长期发展战略和重大投资决策进行深
入研究并提出前瞻性建议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。董事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会认为公司对《董事会提名委员会工作细则》的修订有利于
规范董事会提名委员会履职行为，完善董事、高级管理人员的选择标准，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董
事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
经审议，董事会认为公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订
有利于规范董事会薪酬与考核委员会履职行为，优化公司董事、高级管理人员
薪酬方案与政策，完善公司的遴选标准和考核机制，符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对此议案表示赞
同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会认为公司对《董事会审计委员会工作细则》的修订有利于
规范董事会审计委员会履职行为，推动审计委员会对内外部审计工作的监督与
评估，加强对公司的内部控制，提高公司财务信息及其披露的质量标准，符合
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对此
议案表示赞同。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
经审议，董事会认为公司制定《独立董事专门会议议事规则》有利于规范
独立董事履职行为，促进独立董事从个人履职向集体履职的转变，增强独立董
事在相关重要领域的监督话语权，保护中小股东和债权人权益，符合《上市公
司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对此议案表示
赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十三）审议通过《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说
明的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十四）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告（三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十七）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十八）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明（三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三十九）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四十）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，
股东大会召开的具体时间、地点等以公司发出的股东大会通知及公告为准。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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