证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-026 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 重要内容提示：
年度拟不进行利润分配。
和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
一、公司利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-264,143.54 万元，
母公司未分配利润为-239,412.90 万元。
经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次
会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利
润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2023
年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2023 年不满足上
述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2024 年经营计划
和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进
行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议，
以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于 2023 年利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合《公司
章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至
股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会同意《关于 2023 年利润分配预案的议案》，公
司监事会认为：公司 2023 年利润分配预案符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资
金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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