证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2024-011号
广州御银科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的
第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议以现场表决方式审
议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项
属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理
相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
一、本次减资情况概述
根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，公司拟
减少全资子公司广州御新软件有限公司（以下简称“广州御新”）注册资本 2,900
万元，减少全资子公司广州御银智能科技有限公司（以下简称“御银智能科技”）
注册资本 2,700 万元，减少全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司（以下
简称“自动柜员机科技”）注册资本 9,700 万元，减少全资子公司广东小炬人创业
园有限公司（以下简称“小炬人”）注册资本 700 万元。本次减资完成后，广州御
新、御银智能科技、自动柜员机科技、小炬人仍为公司的全资子公司。广州御新
注册资本将由 3,000 万元人民币减少至 100 万元；御银智能科技注册资本将由
民币减少至 300 万元；小炬人注册资本将由 1,000 万元人民币减少至 300 万元。
本次对全资子公司减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次减资主体的基本情况
（一）广州御新
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公司名称：广州御新软件有限公司
统一社会信用代码：91440101783771003X
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：广州市天河区高唐路 234 号 902 房（仅限办公用途）
法定代表人：陈国军
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2006 年 1 月 12 日
营业期限：2006 年 1 月 12 日至长期
公司经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
权属情况：广州御新为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。股权不
存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
单位：万元
项目 2023年度 2024年3月31日
资产总额 10,026.63 10,026.41
负债总额 16.41 16.39
净资产 10,010.22 10,010.02
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 10.56 -
营业利润 -92.64 -0.21
净利润 -98.85 -0.21
（注：2023 年度财务数据均已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未审计。）
单位：万元
注册资本变更前 注册资本变更后
股东名称 出资方式
出资额 比例（%） 出资额 比例（%）
广州御银科技股份有
货币资金 3,000 100% 100 100%
限公司
合计 3,000 100
（二）御银智能科技
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公司名称：广州御银智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440101695179384P
类型：其他有限责任公司
注册地点：广州市黄埔区瑞发路 12 号自编四栋第二层
法定代表人：陈国军
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2009 年 10 月 09 日
营业期限：2009 年 10 月 09 日至长期
公司经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
权属情况：御银智能科技为公司全资子公司，公司直接持有其 80%的股权，
通过全资子公司广州御新持有其 20%股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三
人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结
等司法措施等。
单位：万元
项目 2023年度 2024年3月31日
资产总额 1,124.17 9,431.44
负债总额 3,635.76 11,849.57
净资产 -2,511.59 -2,418.13
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 864.68 184.79
营业利润 117.51 98.49
净利润 174.06 93.46
（注：2023 年度财务数据均已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未审计。）
单位：万元
注册资本变更前 注册资本变更后
股东名称 出资方式
出资额 比例（%） 出资额 比例（%）
广州御银科技股份有
货币资金 2,400 80% 240 80%
限公司
广州御新软件有限
货币资金 600 20% 60 20%
公司
合计 3,000 100% 300 100%
（三）自动柜员机科技
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公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司
统一社会信用代码：91440101587618634R
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：广州市萝岗区瑞发路 12 号自编一栋第二层
法定代表人：陈国军
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2011 年 12 月 13 日
营业期限：2011 年 12 月 13 日至长期
经营范围：研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
权属情况：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
单位：万元
项目 2023年度 2024年3月31日
资产总额 56,095.74 58,286.32
负债总额 39,335.47 41,577.78
净资产 16,760.28 16,708.54
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 2.88 -
营业利润 168.04 73.60
净利润 625.72 -51.73
（注：2023 年度财务数据均已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未审计。）
单位：万元
注册资本变更前 注册资本变更后
股东名称 出资方式
出资额 比例（%） 出资额 比例（%）
广州御银科技股份有
货币资金 10,000 100% 300 100%
限公司
合计 10,000 300
（四）小炬人
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公司名称：广东小炬人创业园有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59EL411K
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：广州市黄埔区瑞发路 12 号自编一栋首层(仅限办公)
法定代表人：陈国军
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2016 年 8 月 30 日
营业期限：2016 年 8 月 30 日至长期
经营范围：物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
权属情况：小炬人为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。股权不存
在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲
裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
单位：万元
项目 2023年度 2024年3月31日
资产总额 1,145.06 1,138.87
负债总额 6.29 10.37
净资产 1,138.77 1,128.50
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 163.79 17.53
营业利润 110.93 -10.27
净利润 105.37 -10.27
（注：2023 年度财务数据均已经审计，2024 年 1-3 月财务数据未审计。）
单位：万元
注册资本变更前 注册资本变更后
股东名称 出资方式
出资额 比例（%） 出资额 比例（%）
广州御银科技股份有
货币资金 1,000 100% 300 100%
限公司
合计 1,000 300
三、本次减持的目的及对公司的影响
本次对全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审
慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减
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资完成后，广州御新、御银智能科技、自动柜员机科技、小炬人仍为公司的全资
子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果
产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
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