建元信托: 2024年第二次独立董事专门会议审核意见_股票频道

建元信托股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件等有关规定，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独
立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十六次
会议审议的新增日常关联交易额度预计及 2023 年度公司高级管理人员绩效考核
等级及绩效奖金方案的事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、关于新增日常关联交易额度预计的议案
经审核，公司新增日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，
公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司全体独立董事同意《关于新增日常关联交易额度预计的议案》并提交公
司第九届董事会第十六次会议审议。
二、关于 2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案
经审核，2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案符合公
司实际情况，可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司经
营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，方案合理有效。
公司全体独立董事同意《关于 2023 年度公司高级管理人员绩效考核等级及
绩效奖金方案的议案》并提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
建元信托股份有限公司独立董事
吴大器郭永清徐新林
二〇二四年四月二十二日

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