江阴市恒润重工股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的
职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职权
和义务。报告期内，监事会共召开九次会议，监事会成员列席了公司召开的历次
董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，
对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事和高级管理人员的履职情况等进
行了全面监督，维护了公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度监事会工作情
况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内共召开了九次监事会会议，重点对公司定期报告、对外投资、对外
担保、出售股权等事项进行审议和监督。具体情况如下：
会议召开日
序号 会议届次 审议议案
期
第四届监事
次会议
议案》；
第四届监事 5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
次会议 6、审议通过《2022 年度利润分配方案》 ；
。
会第二十九 24 日
次会议
第四届监事
；
会议
第四届监事
次会议
第四届监事 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
次会议 的专项报告》。
第四届监事 1、审议通过《关于增加 2023 年度预计担保的议案》
；
次会议 议案》。
第四届监事 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；
月 25 日
次会议 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
第四届监事
月 24 日 承诺方回购参股公司 20%股权的议案审议通过》
。
次会议
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
范性文件的规定，认真履行职责。公司监事列席了历次公司召开的董事会和股
东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股
东大会决议的执行情况，对以及公司高级管理人员履行工作职责情况等进行了
严格的监督。监事会认为：公司内部控制制度有效地防范和控制了企业经营的
各项风险，公司各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》的规定，合法、有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和
高级管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员执行公司
职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表
进行了监督检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务管理规范、内控制度
健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，各定
期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，其内容与格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确、完整地反映出公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金的使用和
管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用及信息披
露已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的规定认真执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形，不存在损害
公司及股东利益的情况。
（四）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为：
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各
项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。
（五）公司关联交易情况
与安徽财源广进区块链技术有限公司分别签订含税金额 1,824.00 万元和
该两项协议涉及关联交易，未经公司董事会审议，上海润六尺及时纠正，取消该
交易，并于 2023 年 10 月 18 日收到退回的预付设备款 3,000.00 万元。除此以
外，公司未发生其他应当披露的日常关联交易。
报告期内，公司收购关联方上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海六尺”）
持有的芜湖六尺智算科技有限公司（以下简称“芜湖六尺”）100%股权、与关联
方上海六尺签署《合资经营合同之补充协议》构成关联交易。监事会认为收购芜
湖六尺有利于公司充分利用关联方的资源优势，提升公司的整体竞争力，提高公
司的未来盈利能力，签署《补充协议》符合公司的整体发展要求和战略规划，上
述关联交易不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司对外投资情况
报告期内，公司对外投资情况均严格按照有关法律、法规以及《公司章程》
的规定，履行了对外投资相关的决策审批程序，不存在损害公司及公司股东利益
的情形。
（七）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保事项的情况进行了监督和核查，认为公司
严格遵循有关法规要求，并采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险，履
行对担保事项的决策审批程序，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司
不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
（八）公司内部控制情况
报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执
行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治
理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险，保证了公
司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完
整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地真反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
三、监事会 2024 年工作计划
《证券法》、
《上海证券交易所股票
上市规则》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公
司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的态度，
勤勉尽责地履行监事会职责。监事会将加强与董事会和管理层的沟通协调，依法
对董事会和高级管理人员进行有效监督与检查，特别是在公司财务、生产运营、
对外投资及募集资金使用等方面，以提升风险防范意识，确保资金安全和使用效
率，维护公司及所有股东的合法权益。同时，监事会成员将持续深化对政策法规
的学习和理解，不断提升专业素养和监督能力，致力于推动公司治理的规范化和
透明化，为公司的稳健运营和可持续发展提供坚实的监督保障。
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