证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-023
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议审议
通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开公司
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投 -
票提案
管理制度》的议案
上述议案经公司第八届董事会第九次会议、公司第八届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司2024年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议提案编码 6.00 和9.00事项时，关联股东张宇松对此项议案须回
避表决，回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当
单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、
中披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持
股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真须在 2024 年 5 月 20 日 11：30 前送达本公司。信函或传真请注明“股东
大会”字样。
（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙
琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87774487
（4）邮箱：dmb@xjpharma.com
（5）联系人：沈旭红 高晶
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限
公司2023年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码 可以投票
非累积投票提案
√
预计的议案
度》的议案
√
管理人员薪酬管理制度》的议 √
案
√
度薪酬的议案
注：
公司登记地点。授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
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