证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-022
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
年年度股东大会通知的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开公司
一、召开会议的基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统）中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
中远通 A 座 1 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
一次会 议 审 议 通 过 ， 具体 内 容 详 见 公 司 同日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
票。
三、会议登记等事项
（1）现场登记：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 17:00 前。
（2）电子邮件方式登记：在 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 17:00 前发
送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。
（3）信函方式登记：在 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 17:00 前送达公
司。
通 A 座 1 楼会议室。
话和传真登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
还须持本人身份证和加盖单位公章的法人授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证和股东授权
委托书（附件二）办理登记手续。
（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务
合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出
示合伙企业股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证原件、能
证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法
出具的授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。
请股东仔细填写《2023 年年度股东大会参会股东登记表》（附件三），与前述
证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达公司，信封请
注明“股东大会”字样。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式
审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并
投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号中远通证券部
联系人：林健、刘萱
电话号码：0755-33599662-8367
电子邮件：ir@vapel.com
邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、2023 年年度股东大会授权委托书；
三、2023 年年度股东大会参会股东登记表。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司：
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市核达中远通电源技
术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列
议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担，并行使本人/本单位在该次会议上的
全部权利。
本人/本单位对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的
议案》
《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴方案的议
案》
注：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃
权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
委托人签名（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
（本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效）
附件三：
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证券账户开户证件号码（身份
证号/统一社会信用代码）
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户账号
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 ?是 ?否
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
电子邮箱
通讯地址
备注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
邮箱或公司证券部，信函以登记时间内公司收到为准，并通过电话方式对所发电
子邮件或信函与公司进行确认。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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