证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-013
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二十一次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
文晓先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中闪文晓先生、
师建伟先生以通讯方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的经
营情况和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务
报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况、2024 年度业务发展战略规划，结
合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的
原则编制《2024 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2023 年年度报告摘
要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公
司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司利润
分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及全体股东
尤其中小股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，
对公司的依法运作情况、财务情况、内控管理、募集资金使用等方面实施了有效
监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控
制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，对 2023 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2023
年度内部控制评价报告》。
监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制
体系。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计机构，同意提请股东大会授权总经理部与其协商确定审计费用并签
订相关协议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司计划经营情况，并
参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司 2024 年度监事的薪酬方案：在公司
经营管理岗位任职的监事，其薪酬标准按所担任的职务执行；未在公司担任具体
管理职务的监事不领取薪酬。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事李群英已对此议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件
的相关安排，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,037,103.22 元（不
含增值税）。本次置换事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项
目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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