第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-005号
广州御银科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议
于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次
会议的通知及相关资料已于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
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经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，是在不影响公司正常经
营的情况下根据公司实际情况所做出的，保障了股东的合理回报，不存在损害股
东利益的情形。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度利润分
配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较
为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，
并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事
项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合
理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的
控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营
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风险。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且
公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，
不会影响到公司日常经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟使用总额度不超过人民币（含）
部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序较为完善健全。公司拟进行
委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用投资总额度不超过（含）10,000
万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制
投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金
使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股
东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》
《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关内
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部制度的规定。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金
进行证券投资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计
机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各
项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于续聘 2024 年度审
计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
本次对全资子公司广州御新软件有限公司、广州御银智能科技有限公司、广
州御银自动柜员机科技有限公司、广东小炬人创业园有限公司减资有利于优化公
司资源配置，提升资产管理效率，符合公司实际经营和未来发展需要，其决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司减资的
公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关要求。本次变更不会对
公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司会计政策
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事2024年度薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事按照所担任的具
体岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体岗位职务按公司相关薪酬制度确定。
不在公司担任除监事之外其他工作职务的监事，不领取薪酬。
因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对此回避表决，直接提交公司 2023
年年度股东大会审议。
本议案自经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大
会审议后失效。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《监事会议事规则》（2024
年 4 月修订）全文。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
议案》
根据国家有关法律、法规《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，对
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度》（2024 年 4 月）修订全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第七届监事会监事任期即将届满。公司控股股东提名李克福先生、邱淼
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第七届监事会第十三次会议决议公告
女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。经审核，前述股东代表监事候
选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。
前述股东代表监事候选人在经股东大会选举当选后与 2024 年第一次职工代
表大会选举产生的职工代表监事张成虎先生共同构成第八届监事会，第八届监事
会任期为自股东大会选举审议通过之日起三年。
具体详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于董事会、监事会
换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位股东代表监
事候选人进行选举。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
（本页以下无正文）
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